Налоговики смогут делать контрольные закупки в виртуальных казино и лотереях
В середине июля члены Государственной думы внесли поправки в законы «О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О лотереях». А двадцать третьего числа нововведения получили одобрение Совета Федерации. Суть изменений следующая: ФНС получает дополнительные полномочия для вычисления нечестных организаторов игорного бизнеса. Теперь, по информации с сайта Ведомостей, налоговики будут проводить серию «контрольных закупок» в онлайн-казино. Процедура будет происходить так: сотрудник переправляет определенную сумму на счет организации, и таким образом вычисляет адресата. Им может оказаться:
- российская юридическая организация;
- индивидуальный предприниматель;
- иностранный бизнесмен.
Какие методы борьбы в оффшорными букмекерами уже узаконены
С 2017 года у ФСН появилась новая обязанность — ведение списка организаторов противозаконного игорного бизнеса (азартные игры, лотереи). Но есть одно но: полномочия должностных лиц не были закреплены в должным образом. На это момент обратил внимание юрист фирмы Dentons Илья Мачавариани. Изменения в законодательстве исправили этот недочет. Пресс-служба ФНС не дала никаких комментариев по поводу этой ситуации. Представитель президента РФ Дмитрий Песков тоже не спешит встречаться с представителями СМИ. На мировом рынке онлайн-гемблинга ежегодно вращается 45,2 млрд евро. Такие сведения были приведены исследовательской группой H2 Gambling Capital. Согласно прогнозам, к 2020 году доходы в этой отрасли вырастут до 52,5 млрд. Емкость теневого российского игорного бизнеса — не менее 1 млрд €. С 2009 года в России запрещена любая деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр. Исключение сделано лишь для государственных игорных зон. Они расположены в следующих направлениях:- Алтайский край;
- Калининградская область;
- Республика Крым;
- Красноярский край;
- Приморский край.
Инструменты ограничения финансовых платежей
Госструктуры обладают двумя инструментами ограничения денежных переводов в пользу оффшорных букмекеров. Первый способ — через ММС-код банковского платежа. Это номер из четырех цифр. Числа — шифр, отражающий область деятельности фирмы, в чей адрес предназначен перевод. Например, если компания работает в сфере «азартные игры», то платежи имеют обозначение «7995». В этом случае банк автоматически блокирует такую финансовую операцию. Но нечестные букмекеры идут на хитрость и видоизменяют числовое написание кода. Платежи проходят под другими шифрами, например под этим «7994». Эти цифры обозначают «азартные игры». Второй способ — по наименованию фирмы-получателя, в чей адрес отправлены деньги. Если есть сведения, подтверждающие, что организация занимается ведением незаконного игорного бизнеса, то перевод сразу блокируется. Полный «черный список» запрещенных компаний есть у ФНС. На данный момент в реестре указаны 40 названий. Перечень доступен представителям банков и платежных систем. Они могут свериться с ним. По закону, все подозрительные финансовые операции должны быть пресечены.Будет ли новый закон эффективным?
Благодаря осуществлению «контрольных закупок» налоговики смогут определить, кто конечный получатель финансовых средств. Юрий Красовский, президент компании букмекерской компании «Лига Ставок», справедливо отметил, что у незаконных ресурсов много клонов-«зеркал». Но получатель денежных переводов на всех подобных сайтах один и тот же. В теории выходит, что метод вычисления мошенников эффективнее блокировки. Но какой результат работы новый закон покажет на самом деле — станет известно в будущем. Сейчас делать прогнозы сложно, ведь у ФСН еще не было аналогичного опыта. Красовский сделал предположение, что налоговая служба, возможно, не обладает нужными ресурсами в достаточном количестве, и в скором времени будет ощущаться их дефицит. Незаконные предприниматели вряд ли понесут серьезные потери из-за ужесточения законодательства. Единственная проблема, которая возникает у владельца бизнеса в случае внесения его организации в «черный список» — это необходимость создать новую фирму для вывода средств в оффшоры. Так считает Леонид Обзорный, один из владельцев компании Rub90. Создание сайта само по себе — дело не трудное. Сложности возникают с открытием банковского счета, потому что финансовые организации не очень стремятся сотрудничать с игорным бизнесом. Это замечание сделал Мачавариани из Dentos. Но оффшор может и не вести игорную деятельность напрямую, а только осуществлять переводы финансовых средств между игроком и оператором (тем, кому принадлежит лицензия). Пресс-служба «Столото» сделала заявление, что компания полностью поддерживает действия государства в борьбе с нелегальными конторами. С того момента, как все лотереи в России стали государственными (2014 год), уровень доверия населения к таким организациям возрос. Доля участников лотерей за прошедшие годы повысилась с 4% до 27%. А доля нелегального рынка, если верить оценке «Спортлото», теперь находится на нуле.Сетевое издание «Cod36.ru» Учредитель: Майоров Роман Евгеньевич. Главный редактор: Сыроежкина Анна Николаевна. Адрес: 430004, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Кирова, д.63 Тел.: +7 929 747 33 89. Эл. почта: newscod@yandex.ru Знак информационной продукции: 18+