Информагентства: дело о мошенничестве против Промсвязьбанка передано в суд Никосии

Стало известно, что в окружной суд кипрского города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка (ПСБ).

Воронеж, 13 Июля. /Cod36.ru/ Со ссылкой на материалы дела, «Росбалт» сообщает, что организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды). 13 июля пристав вручил банку уведомление. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября.

Агентство сообщает, что организацию обвиняют в сговоре с кипрским «Максотоном» и другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).

По сообщению ряда СМИ, это первый случай, когда крупный российский банк в качестве юридического лица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления, пишет «Росбалт». Само российское кредитное учреждение, официально признавая «Максотон» своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.

В ходе судебного процесса банк будет вынужден либо раскрыть информацию о «Максатоне», либо бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. «Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», — пишет агентство. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование банка и его руководства.

Согласно кипрскому законодательству, отмывание средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500 тысяч евро, мошенничество — 10 лет, а для юридического лица — штраф.

«Росбалт» приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Юрист полагает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — подчеркивает адвокат.

В группу компаний «Рамфуд» входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015 года была компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед». В настоящий момент компании группы «Рамфуд» уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.

«Юнайтед Инвесторс Лимитед» начала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против банка и его предполагаемых сообщников.

Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме того, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре — PSB AM (Cyprus) Ltd.

Источник: lenta.ru

М.Видео в Воронеже
Магазины бытовой техники и электроники «М.Видео»
875
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж, Московский пр-т, д. 129/1, ТРЦ «Московский проспект»
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65А, ТЦ «Армада»
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35A, Центр Галереи Чижова, 4 этаж

Акции, скидки, распродажи:

Регулярные акции, скидки, распродажи.

AviaSales.ru — поиск авиабилетов в Воронеже
AviaSales.ru - сервис по поиску авиабилетов
803
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж

Акции, скидки, распродажи:

Возможность купить билет по самым выгодным ценам.


Mr.Doors — мебель и шкафы-купе на заказ
Мебель и шкафы-купе на заказ от Mr.Doors
866
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 93/2, Дом Мебели «INVAGO»

Акции, скидки, распродажи:

Акции, распродажи, дисконтные предложения.

Интернет-магазин МегаФон в Воронеже
Интернет-магазин МегаФон в Воронеже
958
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж

Акции, скидки, распродажи:

Доставка вашей покупки в любой район Воронежа осуществляется бесплатно.


КЕЙ — сеть магазинов цифровой техники в Воронеже
Cеть магазинов цифровой техники «КЕЙ»
884
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж, Плехановская ул., д. 22

г. Воронеж, Лизюкова ул., д. 4е

Акции, скидки, распродажи:

Регулярные акции и скидки.

DocDoc.ru — сервис по поиску врачей в Воронеже
DocDoc.ru - сервис по поиску врачей в Воронеже
764
просмотров в июле
Адрес:

г. Воронеж

Акции, скидки, распродажи:

Записываясь к врачу через DocDoc.ru, Вы получаете скидки на первую консультацию врача.

Специальная скидка 30% для именинников!
В течение 10 дней со дня рождения оформите заказ в Интернет-магазине Letu.ru и получите скидку 30%*! Данная скидка действует совместно с дополнительной скидкой от Интернет-магазина и распространяется на один заказ.
Открыть промокод
Популярное